Prima che un imprenditore attui il permesso ricevuto con la licenza, occorre soddisfare una serie di requisiti specifici di settore e alcune regole di conformità.
Lo scopo principale di questa procedura è controllare il comportamento di tutti gli associati al fine di chiudere qualunque associazione infranga il protocollo della giurisdizione. Di conseguenza devono essere fornite informazioni documentate sull’imprenditore, sui soci e sugli impiegati.
Documentazione minima obbligatoria:
- descrizione dettagliata dell’attività: l’imprenditore che avvia l’attività è tenuto a fornire informazioni dettagliate e attuali sul settore specifico del gioco d’azzardo su cui intende basare l’attività;
- rapporti contabili e informazioni di controllo;
- descrizione chiara dei giochi offerti ai clienti, regolamento dei giochi e funzionalità dei sistemi.
Requisiti per i proprietari delle imprese di gioco d’azzardo:
La normativa può variare in base alla giurisdizione, tuttavia, la licenza viene rilasciata a qualsiasi soggetto abbia portato avanti una pianificazione aziendale adeguata ad operare in modo legale.
I requisiti per ottenere la licenza per le società di gioco d’azzardo sono quasi analoghi a quelli per le società finanziarie, le compagnie di assicurazione, le banche, gli uffici di cambio, ecc. Riguardano principalmente la contabilità e la revisione, oltre alle funzionalità offerte dai giochi e una descrizione dettagliata dell’attività aziendale:
- Una buona reputazione è fondamentale, il che implica: assenza di responsabilità criminale, identità verificata, situazione finanziaria in regola, stato creditizio positivo per il proprietario ed i dipendenti;
- Informazioni di riepilogo dettagliate sull’organigramma e le finanze per determinare se l’azienda possiede risorse sufficienti per condurre un’attività nel settore del gioco d’azzardo online.
Requisiti per i lavoratori della società:
Il requisito principale per quasi tutte le giurisdizioni è che uno dei direttori della società abbia la cittadinanza dello Stato in cui la licenza dovrebbe essere rilasciata. Potrebbero inoltre essere inserite ulteriori regole che portino ad un rigetto della domanda per la licenza in caso non si disponga dell’esperienza e delle risorse adeguate ad operare nel settore del gioco d’azzardo. In caso di mancato rispetto delle norme, il comitato può rifiutare la domanda di licenza. In caso di approvazione, la società accetta di condurre la propria attività secondo le leggi della giurisdizione affidata.
Per facilitare il processo di ottenimento della licenza, molti comitati offrono la possibilità di dividersi su diverse giurisdizioni nello Stato. Se la società prevede di iniziare a lavorare nel settore di nicchia del gioco d’azzardo online, gli esperti di GamingLicensing i saranno lieti di supportarti in ogni passaggio, garantendoti un processo lineare e senza intoppi.
I professionisti di GamingLicensing ti forniranno informazioni dettagliate su ogni sfumatura del processo di ottenimento della licenza in varie giurisdizioni, in base alle tue specifiche esigenze e al budget a disposizione.
